คณะกรรมการการพนันในสหราชอาณาจักร
ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Greentube Alderney สำหรับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและข้อบกพร่องด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท NOVOMATIC มีใบอนุญาตห้าประเภทในสหราชอาณาจักรและดำเนินการ Admiralcasino และ Bell Fruit Casino ที่นั่น
คณะกรรมาธิการเริ่มทบทวนกฎระเบียบของผู้ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2020 และพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2019 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2020 บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดด้านใบอนุญาตในสี่รูปแบบที่แยกจากกันและแตกต่างกัน
มีการกำหนดข้อตกลงด้านกฎระเบียบจำนวน 685,000 ปอนด์สำหรับการละเมิดความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
ความล้มเหลวในการประเมินความเสี่ยงจากการฟอกเงินอย่างเหมาะสม
ความล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน
ความล้มเหลวในการรายงานเหตุการณ์สำคัญ
การไม่โต้ตอบกับลูกค้าในลักษณะที่ลดความเสี่ยงที่ลูกค้าจะประสบภัย
คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่า Greentube ได้ดำเนินการแก้ไข
Greentube ตอบความล้มเหลว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Greentube จะยอมรับการประเมินความเสี่ยงที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการสหราชอาณาจักร แต่ก็ไม่ได้รับทราบอย่างชัดแจ้งว่าจะเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อ “ระบุและประเมินความเสี่ยงของการฟอกเงินซึ่งธุรกิจอยู่ภายใต้บังคับตามที่กำหนด” . Greentube ยังละเลยที่จะระบุอย่างชัดเจนว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อประเมินและลดความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่ การดำเนินธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้ หรือ “การพิจารณาปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำที่ระบุไว้ใน คำแนะนำของคณะกรรมาธิการ” สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์
Greentube รับทราบว่าการตรวจสอบการดำเนินงานนอกเวลาทำการของความเสี่ยงจากการฟอกเงินไม่ได้รับการแก้ไขด้วยนโยบายที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังรับทราบด้วยว่ากระบวนการของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวอาศัยการประเมินอย่างไม่เหมาะสมว่าเกมสล็อตมีความเสี่ยงต่ำ และกระบวนการภายในอนุญาตให้ผู้เล่นบางคนฝากเงินและสูญเสีย “เงินจำนวนมาก” ก่อนที่คำขอแหล่งที่มาของเงินทุนจะเริ่มต้นขึ้น
การเก็บบันทึกในระหว่างระยะเวลาการตรวจสอบพบว่าการตอบรับของ Greetube เป็นที่ต้องการ และไม่สามารถชี้แจงเส้นทางการตรวจสอบเพื่อสำรองการตัดสินใจได้เสมอไป
การค้นพบเพิ่มเติมและการรับสมัครรวมถึงความล้มเหลวของพนักงานในการซักถามลูกค้าเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของพวกเขา ซึ่งเกิดความล่าช้าที่ยอมรับไม่ได้ในการจัดทำเอกสารความเป็นเจ้าของวิธีการชำระเงิน
รายงานธุรกรรมต่อตำรวจ
ในเรื่องของการรายงานเหตุการณ์สำคัญ แม้ว่า Greentube จะส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหกฉบับไปยังสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ แต่พวกเขาก็ล้มเหลวในการแจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบภายในห้าวันหลังจากยื่นรายงานเหล่านั้น
เกี่ยวกับการละเมิดความรับผิดชอบต่อสังคม Greentube ยอมรับว่าบางครั้งพวกเขาขึ้นอยู่กับทริกเกอร์ขีดจำกัดการสูญเสียรายเดือนมากกว่าการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อตรวจสอบว่าการพนันที่เป็นอันตรายอาจเกิดขึ้นในสถานที่ของตนหรือไม่ ตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น ความยาว ความถี่ และช่วงเวลาของวันของการเล่นการพนันไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจเสมอไป
นอกเหนือจากการชำระเงินแทนการลงโทษทางการเงิน Greentube ตกลงที่จะเผยแพร่คำชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้ อนุญาตให้มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด คืนเงินค่าคอมมิชชันจำนวน 8,789.86 ปอนด์สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดี
เฮเลน แวนน์ กรรมการบริหารกล่าวว่า: “การปฏิบัติตามกฎของคณะกรรมาธิการมุ่งเป้าไปที่การทำให้ผู้คนปลอดภัยและปราศจากอาชญากรรมจากการพนันนั้นไม่ใช่ทางเลือก
“เราจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ให้บริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานระดับสูงที่เราคาดหวังสำหรับผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร”
